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                      La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos en Argentina
                         
                		
					
                		 
               		 
               
                      
Por:
	
		
			
	 			 
				Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
				    
		
			
	 			 
				Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
				    
		
			
	 			 
				Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
				    
				
    
   
   
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Páginas:  
Idioma:  
  
                       
		
                       
                  
                   
 
                     
  
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        Colaboradores: 
                             
         
        
                      
         Nombre de la carrera: 
         
        Institución: 
         
                      
                      
                          
        Título al que opta: 
         
        
        
  
  
        
        
        
        
         
        El Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo es un tema de destacada importancia para los sujetos obligados por la legislación Argentina, en el que estan incluidos los Contadores Públicos (en su rol de auditores externos de Estados Contables y síndicos societarios), dada la trascendencia que esta figura económica criminal cobró en la actualidad y su difusión en el mundo. La actuación del Contador Público como profesional independiente, así también como Auditor Externo de información contable, y como dictaminante de Estados Contables, trasciende a terceros, por esto mismo está sujeto a responsabilidades al realizar actos violatorios de normas legales aplicables a su actividad. En este trabajo de investigación se abordara sobre la responsabilidad que le compete al Contador y cómo encarar este tema con la debida diligencia que tiene para la profesión a lo largo de la carrera profesional. Es necesario que el contador se encuentre informado y actualizado sobre la normativa, sus obligaciones y las sanciones que podrían acarrear los incumplimientos, para actuar en consecuencia, por lo que se analizará profundamente la legislación vigente y también medidas a tener en cuenta para prevenir y combatir este delito.  
        
       
      
              
       
 		Disciplinas: 
         
        
        Ciencias económicas   
          
         
         
        
		
        
              Descriptores: 
               
            ARGENTINA - LAVADO DE ACTIVOS - CONTADOR PÚBLICO - AUDITORES - RESPONSABILIDAD CIVIL - DELITO         
             
 
         
                    
                    
                     
          Palabras clave: 
           
          Legislación argentina - Financiamiento del terrorismo - Síndico - Reporte de operaciones sospechosas
              
          
		
		  
        
        
            
		  
        
 
  
   
           
 
 
                    
                      
                       
                  
 
                        
                      Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 
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                   Fichas descriptivas de las especies del jardín botánico en la Fac. de Ciencias Agrarias.  
                   
                        
                      Selección de trabajos alrededor de la temática de los Derechos Humanos en la Argentina y en Mendoza en particular.  
                       
                        
                      
                      Una selección de artículos, tesis, informes de investigación y videos sobre temáticas de la vid, la vinificación, la economía y la cultura del vino mendocino
                       
                      
                      
                      Espacio virtual que pone a disposición tesis doctorales y trabajos finales de maestría de posgrados dictados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. 
                      
                                          
                      
                      
                    
                      En este sitio se pueden consultar las tesis de grado de la Facultad de Cs. Económicas de la UCuyo. La búsqueda se puede hacer por autor, titulo y descriptores a texto completo en formato pdf. 
                      
                       
                        
                       
                      
                      
                      
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                    | //DOSSIERS ESPECIALES | 
               
                  
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                    Cada Dossier contiene una selección de objetos digitales en diversos formatos, bajo un concepto temático transversal. 		  La propuesta invita al usuario a vincular contenidos y conocer los trabajos que la UNCuyo produce sobre temáticas específicas. 
                          
                    
                          
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                    | Para la correcta utilización de todos los materiales de esta biblioteca es necesario que disponga de:  | 
                   
                  
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